Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria,
 presso la sede sociale, per il giorno 30 agosto 1996, alle ore 17,30,
 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 13 settembre 1996,
 stesso luogo ed ora, in, seconda convocazione, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame deliberazione dell'assemblea straordinaria del 28
 novembre 1995 per nuova delibera di ricostituzione del capitale
 sociale fino ad un massimo di L. 2.005.877.550 come previsto, e con
 determinazione del sovrapprezzo;
       2. Modifica dell'art. 16 dello statuto sociale, nel quarto
 comma, e aggiunta di un ulteriore comma, secondo statuto tipo -
 F.I.G.C. Com. Uff.le n. 113/A del 7 giugno 1996;
       3. Varie ed eventuali inerenti e conseguenti ai precedenti,
 punti.
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti
 registrati sul libro soci almeno cinque giorni prima della data
 dell'assemblea e che abbiano depositato entro il predetto termine i
 propri certificati azionari presso la sede della societa'.
 
     Verona, 28 giugno 1996
                  Hellas Verona Football Club S.p.a.                  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Dott. Alberto Mazzi                          
                                                                      
S-17898 (A pagamento).