Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
 presso la sede sociale per il giorno 30 ottobre 1996, alle ore 16,30,
 in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 18 novembre
 1996, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Approvazione bilancio di esercizio al 30 giugno 1996;
       2. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del
 compenso degli amministratori;
       3. Destinazione della riserva costituita dal 'Fondo copertura
 perdita al 30 settembre 1995';
       4. Varie ed eventuali, inerenti e conseguenti ai precedenti
 punti.
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti
 registrati sul libro soci almeno cinque giorni prima della data
 dell'assemblea e che abbiano depositato entro il predetto termine i
 propri certificati azionari presso la sede dela societa'.
 
     Verona, 3 ottobre 1996
                p. Hellas Verona Football Club S.p.a.                 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Alberto Mazzi                          
                                                                      
S-22169 (A pagamento).