I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso lo studio Pavia e Ansaldo, via dell'Annunciata 7
 Milano, in prima convocazione per il giorno 30 dicembre 1996, alle
 ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 31
 dicembre 1996, stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Dimissioni dei membri del Consiglio di amministrazione.
 Ricostituzione dell'Organo amministrativo;
       2. Preannunciate dimissioni dei membri, effettivi e supplenti,
 del Collegio sindacale e loro sostituzioni ex art. 2401 C.C.
     3. Varie ed eventuali.
 
    Parte straordinaria:
       Proposta di aumento da 3 (tre) a 5 (cinque) del numero dei
 membri effettivi del Collegio sindacale, relativa modifica dell'art.
 34 dello Statuto sociale e conseguente integrazione del Collegio
 sindacale con nomina di 2 (due) nuovi membri effettivi del Collegio
 sindacale, relativa modifica dell'art. 34 dello Statuto sociale e
 conseguente integrazione del Collegio sindacale con nomina di 2 (due)
 nuovi membri effettivi e designazione del presidente.
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di
 legge e dello Statuto sociale; in particolare si richiama
 l'attenzione dei signori azionisti sull'art. 18 dello Statuto sociale
 in ordine alla partecipazione all'assemblea.
      Casse incaricate per il deposito delle azioni: Istituto San
 Paolo di Torino; Banca Nazionale del Lavoro; Credito Italiano; Monte
 Titoli S.p.a., per i titoli da quest'ultima amministrati.
                      p. Il Consiglio sindacale                       
              (ai sensi dell'art. 2386, IV comma, C.C.)               
               Il presidente: dott. Francesco Sommaruga               
                                                                      
S-25857 (A pagamento).