Estratto delibera di scissione
L'assemblea straordinaria dei soci della 'Tamburini S.r.l.',
come da verbale in data 30 settembre 1996, n. 62631 di rep. notaio
Carlo Bordieri di lesolo (omologato dal Tribunale di Venezia il 28
ottobre 1996, n. 2902/96 R.C.C.), ha deliberato la scissione della
societa' innanzi indicata approvando progetto di scissione
depositato, iscritto e pubblicato a sensi di legge, e quindi mediante
la costituzione, ai sensi dell'art. 2504-septies C.C., di due nuove
societa' a responsabilita' limitata, le quali assumeranno
rispettivamente le seguenti denominazioni: 'TMB Pelletterie S.r.l.' e
'Caleidos S.r.l.' entrambe con sede in lesolo (VE), via Meucci n. 26
e saranno ambedue disciplinate dagli statuti uniformati a quello
della societa' scissa (gia' risultante dal progetto di scissione);
l'ampliamento dell'oggetto della Tamburini S.r.l. estendendolo
all'attivita' di import-export dei prodotti trattati, alla gestione
di marketing, royalties, sponsorizzazioni e pubblicita' sempre
pertinenti agli articoli in pelle, pelletteria, valigeria e affini
con conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto nei termini
seguenti:
'Art. 3 - La societa' ha per oggetto:
a) il commercio al minuto e all'ingrosso di articoli in
paglia, vimpelle, borse in qualsiasi materiale, pelletterie in
genere, calzature, abbigliamento, anche in pelle, valigie e ombrelli
e ogni altro articolo affine;
b) il commercio al minuto degli articoli previsti nelle
tabelle merceologiche (legge 11 giugno 1971, n. 426) IX, X e XIV
(categorie 6, 8, 17, 34, 40, 41 e 63);
c) il commercio all'ingrosso di articoli di abbigliamento
anche in pelle, borse di qualsiasi materiale, valigieria, ombrelli,
calzature e accessori di abbigliamento oltre a ogni altro articolo
affine a quelli gia' elencati.
La societa' potra', naturalmente relativamente ai prodotti
trattati e alle forme di distribuzione suindicate, esercitare
l'attivita' di import-export, la gestione marketing, la produzione e
gestione di marchi e modelli, la gestione di royaltys e la gestione
di sponsorizzazioni e pubblicita' e ogni altra inerente e connessa al
proprio oggetto sociale.
La societa' potra' compiere qualsiasi operazione mobiliare e
immobiliare e adottare qualsiasi forma di distribuzione nonche'
avvalersi di qualsivoglia struttura economico-finanziaria ritenute
dall'organo amministrativo utili e nell'interesse della societa'.
Inoltre potra' prestare fidejussioni, anche per obbligazioni di
terzi, ed assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze
e partecipazioni in altre societa' od imprese (costituite o
costituende) aventi scopo affine o analogo.
Essa potra' infine contrarre mutui e finanziamenti con garanzie
reali o senza, con qualsiasi istituto di credito.
Resta in ogni caso escluso l'esercizio di attivita' finanziarie
nei confronti del pubblico'.
Fatto presente che per volonta' dell'assemblea, una volta
eseguita la scissione, nell'oggetto della 'Tamburini S.r.l.'
rimarranno solo le attivita' diverse da quelle delle due nuove
societa'.
Gli statuti delle due nuove societa' prevedono:
a) che il capitale sociale, per entrambe le nuove societa'
spettante ai medesimi attuali soci in proporzione alle loro
precedenti partecipazioni, sara' di L. 25.000.000
(venticinquemilioni);
b) alla 'TMB Pelletterie S.r.l.' la 'Tamburini S.r.l.'
trasferira' tutti gli elementi patrimoniali mobili attinenti al
commercio all'ingrosso degli articoli previsti all'art. 3, lettera a)
dello statuto vigente nonche' degli articoli di cui alla successiva
lettera c) dello stesso statuto e all'import-export;
c) alla 'Caleidos S.r.l.' la 'Tamburini S.r.l.' trasferira'
tutti gli elementi patrimoniali mobili attinenti al commercio al
minuto nelle sue varie realta' economico-aziendali (in particolare
lettere a) e b) dell'art. 3 del sopra richiamato statuto), il tutto
secondo l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da
trasferire contenuta nel progetto di fusione con esclusione degli
immobili;
d) eventuali elementi dell'attivo non citati nel progetto di
scissione resteranno in capo alla societa' trasferente; degli
elementi del passivo, la cui destinazione non fosse desumibile dal
progetto, risponderanno in solido la societa' trasferente e le due
nuove societa';
e) ai sensi dell'art. 12 degli statuti sociali delle due nuove
societa', l'amministrazione delle stesse verra' affidata a un
Consiglio di amministrazione, composto da tre persone, soci e non
soci, che resteranno in carica a tempo indeterminato.
L'assemblea ha designato:
1) i signori Tamburini Albino (nato a Montefiore Conca il 16
gennaio 1932), Paolo Tamburini (nato a Rimini il 23 ottobre 1961) e
Alver Tamburini (nato a Rimini il 22 luglio 1966) quali
amministratori per la societa' 'TMB Pelletterie S.r.l.';
2) i predetti signori Tamburini Albino, Paolo e Alver quali
amministratori della societa' 'Caleidos S.r.l.';
f) con effetto dall'atto di scissione, il capitale sociale
della 'Tamburini S.r.l.' risultera' ridotto da L. 99.000.000
(novantanovemilioni) a L. 49.000.000 (quarantanovemilioni) diviso in
quote da L. 1.000 (mille) o multipli di lire mille, spettanti ai soci
nelle medesime attuali proporzioni;
g) Le quote delle societa' di nuova costituzione
parteciperanno agli utili dei rami di attivita' scisse con decorrenza
dal 1. (primo) gennaio 1997 (millenovecentonovantasette);
h) La scissione avra' efficacia, ai sensi dell'art.
2504-decies del C.C. dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di
scissione nel registro delle imprese in cui verranno iscritte le
societa' di nuova costituzione, mentre ai fini contabili e fiscali la
stessa avra' efficacia dall' 1 (uno) gennaio 1997
(millenovecentonovantasette);
i) Ai sensi dei numeri 7) e 8) dell'art. 2501-bis, primo
comma, del C.C., nessun trattamento. particolare viene riservato o
proposto a favore rispettivamente dei soci e degli amministratori
della societa' scissa o di quelle di nuova costituzione;
l) Alle nuove societa' verra' trasferita (come sopracitato)
una parte del patrimonio della societa' scissa.
La delibera, ai sensi dell'art. 2502-bis C.C., e' stata iscritta
presso il registro delle imprese di Venezia in data 27 novembre 1996.
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Paolo Tamburini
S-26111 (A pagamento).
