L'assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci e' convocata per
 il giorno 8 gennaio 1997, alle ore 11,30, ed in eventuale seconda
 convocazione per il giorno successivo, stessi ora e luogo, presso la
 Banca Popolare di Milano S.c.r.l., in Milano, piazza Meda 4, con il
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Modifica della denominazione sociale;
     2. Trasferimento della sede sociale;
     3. Approvazione di un nuovo testo statutario.
 
    Parte ordinaria:
     1. Nomina di consiglieri;
     2. Integrazione del collegio sindacale.
 
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le azioni almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso
 la sede sociale o presso gli sportelli della Banca Popolare di Milano
 S.c.r.l.
     Milano, 16 dicembre 1996
                                                                      
                                  Il presidente: dott. Paolo Martelli.
S-26219 (A pagamento).