I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 23 febbraio 1997, alle ore 9,30, presso la sede sociale
 della societa', a Cesena, in corso Garibaldi n. 18, per deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
      1. Aumento del capitale sociale da L. 142.371.850.000 a
 L.163.371.850.000 mediante emissione di n. 2.100.000 azioni ordinarie
 del valore nominale di L. 10.000 ciascuna, al prezzo unitario di.
 L.23.800, previa esclusione del diritto di opzione spettante agli
 azionisti ed ai portatori delle obbligazioni convertibili del
 prestito 'Cassa di Risparmio di Cesena S.p.a. 1994-1999 Subordinato
 Tasso Variabile', da attuare mediante offerta pubblica di
 sottoscrizione e con riserva, in sede di riparto, a favore degli
 attuali azionisti e portatori di obbligazioni convertibili diversi
 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, relativamente a n.
 1.260.000 azioni, pari al 60% dell'offerta;
    2. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
 
      Per partecipare all'assemblea valgono le vigenti disposizioni di
 legge e di statuto.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                    Cav. del Lav. Davide Trevisani                    
                                                                      
S-671 (A pagamento).