Convocazione di assemblea                       
                                                                      
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria che si terra', in prima convocazione, il giorno 24 febbraio
 1997, alle ore 11, presso la sede della societa' a Dalmine (BG),
 piazza Caduti VI Luglio 1944 n. 1, e, in eventuale seconda
 convocazione, il giorno 27 febbraio 1997 alla medesima ora e luogo,
 per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
 
    Parte straordinaria:
       Modifiche e integrazioni dello statuto sociale per prevedere
 quale organo amministrativo, in alternativa, un Consiglio di
 amministrazione o un amministratore unico, modifiche statuarie
 conseguenti e determinazione elezione domicilio dei soci.
 
    Parte ordinaria:
     1. Nomina dell'organo amministrativo;
     2. Integrazione del Collegio sindacale.
 
      Possono intervenire gli azionisti che almeno cinque giorni prima
 di quello fissato per l'assemblea, nel rispetto delle norme vigenti,
 abbiano effettuato il deposito delle azioni presso la sede legale in
 Dalmine (Bergamo), piazza Caduti VI Luglio 1944 n. 1.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Alberto Valsecchi                   
                                                                      
S-1285 (A pagamento).