Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Bergamo, via Divisione Julia, 7, presso lo studio del notaio dott.
 Antonio Parimbelli, il giorno 21 marzo 1997 alle ore 17 in prima
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 22 marzo
 1997 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Delibera di fusione con approvazione del progetto di fusione
 per incorporazione della societa' nella Ghisalberti Giovanni e Figli
 .Societa' per azioni; conferimento di poteri per l'attuazione dei
 deliberati assunti.
 
      Ai fini dell'intervento in assemblea le azioni dovranno essere
 depositate ai sensi di legge presso la sede sociale o presso la Banca
 Popolare di Bergamo - C.V. sede di Bergamo.
     Sedrina, 14 febbraio 1997
                       Calce Ghisalberti S.p.a.                       
                 Il presidente: geom. Franco Riccardi                 
                                                                      
S-2534 (A pagamento).