Avviso di convocazione assemblea                   
                                                                      
      In Bologna, via Castiglione n. 8, in prima convocazione per il 
 giorno 22 aprile 1997 alle ore 9 ed occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 23 aprile 1997 alle ore 11,30 stesso 
 luogo, e' convocata l'assemblea dei soci, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 1996, della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione 
 e della relazione del Collegio sindacale; 
       2. Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione ai 
 sensi dell'art. 2386 C.C.; 
       3. Determinazione degli emolumenti da corrispondere al 
 Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica dello Statuto sociale, titolo III, art. 11. 
 
 
      Per poter partecipare all'assemblea occorre depositare le 
 azioni, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per 
 l'assemblea, presso la sede legale della societa' o presso le 
 seguenti casse incaricate: Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a., Rolo 
 Banca 1473 S.p.a., Cassa di Risparmio di Cesena S.p.a., Cassa di 
 Risparmio di Ravenna S.p.a., Cassa dei Risparmi di Forli' S.p.a., 
 Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a., Cassa di Risparmio di Reggio 
 Emilia S.p.a., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., Cassa 
 di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca del Monte di Parma S.p.a., 
 Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola S.p.a., Cassa di Risparmio di 
 Mirandola S.p.a., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a. 
     Cesena, 20 marzo 1997 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Gianfranco Ragonesi                  
C-8384 (A pagamento).