Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti del Credito Lombardo S.p.a. sono convocati in 
 assemblea ordinaria e straordinaria per il 30 aprile 1997 alle ore 12 
 presso la sede sociale in via San Pietro all'Orto n. 24 in Milano, in 
 prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il 
 giorno 6 maggio 1997 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Riduzione della riserva da rivalutazione: deliberazioni ai 
 sensi della legge 413/91 art. 26 comma 2; 
       2. Modifica dello Statuto sociale: variazione art. 5 
 conseguente alla nuova denominazione assunta dalla Capogruppo, 
 delibere inerenti. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 1996 e relative delibere. 
 
 
      Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno 
 depositare le loro azioni, nei termini di legge, presso la cassa 
 sociale o presso la Banca Antoniana Popolare Veneta. 
     Milano, 19 marzo 1997 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: avv. Dino Marchiorello                 
M-3071 (A pagamento).