Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 
 Mercoledi' 7 maggio 1997 alle ore 16,45 in Vimodrone (M1), Strada 
 Statale Padana Superiore n. 19 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Annullamento delle azioni proprie detenute da societa' 
 controllata e correlativa riduzione del capitale sociale; conseguenti 
 modifiche statutarie e deleghe di poteri; 
       2. Aumento del capitale sociale fino a L. 12.318.000.000 a 
 titolo gratuito; conseguenti modifiche statutarie e deleghe di 
 poteri; 
       3. Modifica dell'articolo 2 dello Statuto Sociale per migliore 
 chiarimento del 2. comma. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le proprie azioni, almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'adunanza, presso la sede sociale, o presso la Plurifid 
 S.p.a. - Societa' Fiduciaria. 
 
     Vimodrone, 28 marzo 1997 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: Sandra De Benedetti in Böhm              
                                                                      
M-3483 (A pagamento).