Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 straordinaria che si terra' in Milano nella casa in via Cernaia n. 11
 il giorno 27 maggio 1997 ad ore 12 per la trattazione del seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Proposta di modifica degli articoli 2, 18 e 19 e di
 soppressione dell'art. 23 dello Statuto sociale; delibere relative.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 provveduto al tempestivo deposito delle azioni presso la sede di
 Milano del Credito Lombardo.
                Il presidente del Collegio sindacale:                 
                       dott. Francesco Spataro                        
M-4352 (A pagamento).