I signori azionisti portatori di azioni ordinarie sono convocati
 in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in
 Milano, via del Lauro n. 7, per il giorno 12 giugno 1997 alle ore
 10,30 in prima convocazione e per il giorno 30 giugno 1997, stessa
 ora e luogo in eventuale seconda convocazione, con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 1996. Relazione del Consiglio' di
 amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa
 determinazione del numero dei consiglieri e della durata in carica;
       3. Fissazione del compenso al Consiglio di amministrazione per
 l'esercizio 997;
       4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile e
 certificazione del bilancio per gli esercizi 1997/1998/1999, ai sensi
 e per gli effetti di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n.136, al D.Lgs. 17
 marzo 1995, n. 174 e al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 e determinazione
 del compenso relativo;
       5. Deliberazioni in merito alla revisione contabile della
 relazione semestrale per gli esercizi 1997/1998/1999 ai sensi della
 comunicazione CONSOB 20 febbraio 1997 DAC/RM/97001574. Delega al
 Consiglio di amministrazione.
 
    Parte straordinaria:
       Proposta di miglior formulazione dell'art. 4 dello Statuto
 sociale, relativo all'oggetto sociale.
 
      I depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati presso
 la sede sociale oppure presso le sedi e filiali di uno dei seguenti
 Istituti incaricati:
       Banca Agricola Milanese, Banca Commerciale Italiana. Banca del
 Monte di Lombardia, Banca di Roma. Banca Lombarda di Depositi e Conti
 Correnti, Barclays Bank PLC, Banca Mercantile Italiana, Banca
 Nazionale dell'Agricoltura, Banca Nazionale del Lavoro, Banca
 Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare di Bergamo, Credito
 Varesino, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Milano, Banca
 Popolare di Novara, Banca Popolare di Sondrio, Banca Steinhuslin &
 C., Banca Toscana, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di Napoli, Banco di
 Sicilia, Credito Commerciale, Credito Italiano, Credito Lombardo,
 Credito Romagnolo, Deutsche Bank, Istituto Bancario San Paolo di
 Torino, Monte dei Paschi di Siena, Cassa di Risparmio delle Provincie
 Lombarde, Cassa di Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio di Genova
 e Imperia, Cassa di Risparmio di Torino, Credito Emiliano, nonche'
 presso la Monte Titoli (per i titoli dalla stessa amministrati).
                     Milano Assicurazioni S.p.a.                      
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Amato Luigi Molinari                         
                                                                      
M-4679 (A pagamento).