L'assemblea straordinaria della societa': 'O.S.U. dei Fratelli
 Romiti Societa' per Azioni', con sede legale in Orbassano, strada
 Borgaretto n. 29, capitale sociale L. 1.800.000.000
 (unmiliardoottocentomilioni) interamente versato, codice fiscale n.
 00507390011, iscritta al Registro delle imprese di Torino al numero
 888/1967, con delibera in data 22 aprile 1997, come da verbale a
 rogito notaio Pier Carlo Caligaris di Torino in pari data,
 debitamente omologata ed iscritta presso il Registro delle Imprese di
 Torino in data 13 giugno 1997 al numero 9700063436 di protocollo ha
 deliberato:
       la scissione della societa' stessa mediante trasferimento di
 parte del patrimonio ad una nuova societa' denominata 'O.S.U.
 S.p.a.', con sede in Orbassano, strada Borgaretto n. 29 (la societa'
 trasferente assumera' la nuova denominazione di 'Romar S.p.a.'.
 
      Non sussiste rapporto di cambio e non sono previsti conguagli,
 poiche' le azioni della nuova societa' saranno assegnate ai soci
 della trasferente con criterio proporzionale.
      La data ex art. 2501-bis n. 5 e 6 del Codice civile e' quella di
 cui all'art. 2504-decies del Codice civile.
      Nulla e' previsto con riferimento ai numeri 7 e 8 dell'art.
 2501-bis del Codice civile.
     Torino, 4 luglio 1997
                                   Dott. Pier Carlo Caligaris, notaio.
                                                                      
T-1715 (A pagamento).