Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 16 settembre 1997 alle ore 10,30 presso la sede legale in
 Milano, via Broletto n. 35, in prima convocazione ed, occorrendo, per
 il giorno 18 settembre 1997, stesso luogo ed ora in seconda
 convocazione con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     Proposta di riduzione del numero dei Consiglieri da otto a sette.
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge.
                p. Fratelli Branca Distillerie S.p.a.                 
           Il Presidente del Consiglio di amministrazione:            
                  Conte Giuseppe Branca di Romanico                   
                                                                      
M-7034 (A pagamento).