I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 4 dicembre 1997 alle ore 9, in Bergamo, largo Porta Nuova n.
 2, presso la sede del Credito Bergamasco S.p.a. in prima
 convocazione, ed occorrendo, per il giorno 5 dicembre 1997 stessa ora
 e luogo in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Nomina di amministratori;
       2. Conferimento dell'incarico di certificazione legale del
 bilancio per il triennio 1996/1997/1998 e determinazione del compenso
 relativo.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea stessa presso la sede legale della societa' ovvero presso
 la sede del Credito Bergamasco S.p.a.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Franco Nale                              
                                                                      
S-24243 (A pagamento).