Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in prima
 convocazione, per il giorno 13 gennaio 1998 alle ore 15, presso lo
 studio del notaio Bossoni in Brescia contrada Santa Croce n. 16, e,
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 gennaio 1998
 alla stessa ora e nello stesso luogo per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale sul
 sistema telematico della Borsa Valori italiana delle azioni ordinarie
 Sabaf S.p.a. e delibere relative;
       2. Conferimento dell'incarico a societa' di revisione per la
 certificazione dei bilanci di esercizio e consolidati al 31 dicembre
 1997, 31 dicembre 1998 e 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 2
 D.P.R. 136/75, nonche' della revisione contabile limitata della
 relazioni semestrali al 30 giugno 1998, 30 giugno 1999 e 30 giugno
 2000;
     3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Aumento del capitale sociale da L. 9.000.000.000
 (novemiliardi) ad un importo massimo di nominali L. 12.000.000.000
 (dodicimiliardi) tramite emissione di un massimo di n. 3.000.000
 nuova azioni ordinarie da nominali L. 1.000 cadauna con esclusione
 del diritto di opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del
 Codice civile, conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto
 sociale;
     2. Modifiche statutarie:
       modifica dell'articolo 3 (oggetto sociale);
       abrogazione dell'articolo 7 (diritto di prelazione);
       modifica dell'articolo 13 (maggioranza per delibere);
       modifica dell'articolo 15 (numero massimo di amministratori);
         modifica dell'articolo 18 (eliminazione della delibera
 preventiva);
       modifica dell'articolo 21 (distribuzione dell'utile);
       abrogazione dell'articolo 23 (clausola compromissoria);
       6. Approvazione del nuovo testo dello Statuto sociale portante
 le modifiche sopraindicate e la conseguente rimunerazione degli
 articoli.
 
 
      Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno osservare
 le norme di legge e di statuto.
                            Il legale rappresentante: Giuseppe Saleri.
S-26026 (A pagamento).