I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria che si terra' in Milano corso di Porta Romana n. 87/A, 
 presso lo studio del notaio Alfiero Fontana, in prima convocazione il 
 giorno 22 gennaio 1998 alle ore 15 ed occorrendo in seconda 
 convocazione il giorno 23 gennaio 1998 alle ore 15 nello stesso luogo 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica degli articoli 2, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 23, 26 dello 
 statuto sociale. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Proposta di aumento del numero dei membri del Consiglio di 
 amministrazione: 
     2. Nomina organo amministrativo; 
     3. Determinazione degli emolumenti dell'organo amministrativo; 
     4. Ricostituzione del Collegio sindacale; 
     5. Nomina presidente Collegio sindacale; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
 
      Possono partecipare all'assemblea ed averne voto gli azionisti 
 che avranno depositato le loro azioni presso le casse sociali almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Aldo Campaner                             
                                                                      
M-9566 (A pagamento).