I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria,
 in prima convocazione, per il giorno 3 marzo 1998 alle ore 11, presso
 la sede della Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. in Segrate, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
 Giulio Einaudi Editore S.p.a. delle societa' interamente possedute
 Einaudi Gallimard S.r.l., Libreria Internazionale di Milano S.r.l.,
 in liquidazione e Rassegna dei Libri S.r.l. in liquidazione.
 
 
      Occorrendo una seconda convocazione questa resta fissata per il
 giorno 12 marzo 1998 nello stesso luogo e alla stessa ora della prima
 convocazione. Per l'intervento all'assemblea gli azionisti dovranno
 depositare le proprie azioni a termini di legge e di Statuto presso
 la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato
 per l'assemblea.
     Milano, 2 febbraio 1998
                    Giulio Einaudi Editore S.p.a.                     
                 Il consigliere delegato: Vittorio Bo                 
                                                                      
S-1611 (A pagamento).