I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria a
 Sondrio, via Cesura n. 3, per il giorno 27 marzo 1998 alle ore 17 in
 prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 marzo 1998, stessa
 ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare il
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale sull'esercizio 1997;
       2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1997 e delibere
 conseguenti;
     3. Adempimenti di cui all'art. 2364, punto 2) del Codice civile;
       4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonche' del
 gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio
 di amministrazione;
     5. Varie ed eventuali.
 
 
      Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato
 le azioni, nei termini di legge, presso la sede sociale o presso le
 casse incaricate Banca Popolare di Sondrio e Credito Valtellinese.
 
     Sondrio, 24 febbraio 1998
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         rag. Alberto Credaro                         
                                                                      
C-5114 (A pagamento).