Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 generale ordinaria per il giorno martedi' 26 maggio 1998 alle ore 11,
 in Pavia via Bernardino da Feltre n. 6, eventualmente in seconda
 convocazione per il giorno mercoledi' 27 maggio 1998 alle ore 9 nello
 stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 1997, relazione del
 Collegio sindacale e conseguenti deliberazioni;
     2. Rinnovo Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale.
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni che
 risultano iscritti sul libro dei soci almeno cinque giorni prima
 della data dell'assemblea e che nello stesso termine abbiano
 depositato presso la sede della societa', ovvero presso qualsiasi
 sede del Banco Ambrosiano Veneto, le loro azioni in ottemperanza al
 disposto dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
      Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio avente diritto
 a voto, purche' non sia amministratore della societa', mediante
 semplice delega scritta.
 
     Pavia, 21 aprile 1998
 
                    Immobiliare Nuova Sede S.p.a.                     
                Il presidente: rag. Roberto Romagnoli                 
                                                                      
M-3713 (A pagamento).