Avviso di convocazione di assembleastraordinaria e ordinaria     
                                                                      
      I signori azionisti della Cassa di Risparmio di Carrara S.p.a.
 sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria, presso la Sede
 sociale in Carrara, via Roma n. 2 per il giorno 4 giugno 1998 alle
 ore 16 in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 5 giugno
 1998 alle ore 16, stesso luogo, in seconda convocazione, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale.
 
    Parte ordinaria:
       1. Nomina del Consiglio di amministrazione, del presidente e
 del vice presidente, determinazione dei compensi e delle medaglie di
 presenza;
       2. Nomina del Collegio sindacale, nomina del presidente,
 determinazione dei compensi e delle medaglie di presenza;
       3. Provvedimenti di cui all'art. 11, comma 6, del decreto
 legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
                                                                      
      Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato
 le azioni a termini di legge presso la sede sociale o presso la Cassa
 di Risparmio delle Provincie Lombarde 'Cariplo S.p.a.'.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Franco Bertolini                           
                                                                      
S-11939 (A pagamento).