I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede
 straordinaria per le ore 10 del giorno 15 giugno 1998, presso lo
 studio Gianni, Origoni & Partners in Milano, piazza Belgioioso n. 2
 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 18 giugno 1998,
 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Modifica dei seguenti articoli dello statuto:
         a) articolo 11 relativo al luogo di convocazione
 dell'assemblea degli azionisti;
         b) articolo 16 relativo alla composizione del Consiglio di
 amministrazione;
         c) articolo 19 relativo alla convocazione del Consiglio di
 amministrazione, e previsione della facolta' di tenere le riunioni
 del Consiglio di amministrazione per videoconferenza ovvero per
 teleconferenza.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni
 prima di quello fissato per l'assemblea.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
        L'amministratore delegato: David Antonio Daglio Bigott        
                                                                      
A-694 (A pagamento).