Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Campobasso, presso i locali del Roxy Hotel, in piazza Savoia n. 7, in
 prima convocazione il giorno 22 giugno 1998 alle ore 12 ed,
 occorrendo, in seconda convocazione il giorno 23 giugno 1998 alle ore
 7, presso la sede sociale, in via Pietrunto n. 19 - Campobasso, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Rolo
 Banca 1473 S.p.a. delle controllate Banca Popolare del Molise S.p.a.,
 Carimonte Fondiario S.p.a. e Rolosim S.p.a., quale redatto, iscritto,
 depositato e pubblicato ai sensi di legge, sulla base delle
 rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 1997; deliberazioni
 inerenti e conseguenti e conferimento dei poteri.
 
      In conformita' alle vigenti norme di legge, potranno intervenire
 all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque giorni liberi prima
 del giorno fissato per l'assemblea, abbiano depositato le azioni
 presso la sede sociale della Banca Popolare del Molise, ritirando il
 biglietto di ammissione.
      Si raccomanda di chiedere il biglietto di ammissione anche
 quando le azioni si trovano gia' depositate presso la Banca Popolare
 del Molise e di presentarsi in assemblea muniti di tale biglietto e
 di un documento d'identificazione.
     Campobasso, 18 maggio 1998
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Ettore Masoero                     
C-14158 (A pagamento).