Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria che si terra' presso la sede della A. Menarini S.r.l., via
 Sette Santi 3, Firenze il giorno 31 agosto 1998 alle ore 10 per la
 parte straordinaria ed alle ore 12 per la parte ordinaria in prima
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 8
 settembre 1998 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinario:
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile;
 
    Parte ordinaria:
     1. Rinnovo Collegio sindacale;
       2. Deliberazioni relative all'art. 11, comma 6, del decreto
 legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le loro azioni nei termini di legge e di statuto.
p. Il Consiglio di amministrazioneIl presidente: comm. Piero Cerchiai 
F-869 (A pagamento).