Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso Fondigest S.p.a. in Milano, Foro Bonaparte n. 35, per il
 giorno 30 settembre 1998 alle ore 15,30, in prima convocazione ed
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 1. ottobre 1998,
 stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Fusione per incorporazione de La Centrale Fondi - S.p.a. -
 Milano in Fondigest S.p.a. - Milano, sulla base delle situazioni
 patrimoniali al 30 aprile 1998 e con il rapporto di cambio di n. 1
 azione ordinaria Fondigest S.p.a., del valore nominale di L. 100.000
 cadauna, ogni n. 105 azioni ordinarie La Centrale Fondi S.p.a. del
 valore nominale di L. 1.000 cadauna;
       2. Deliberazioni inerenti e conseguenti al precedente punto
 all'ordine del giorno, con conferimento dei relativi poteri anche per
 la stipulazione dell'atto di fusione.
 
    Parte ordinaria:
       1. Assunzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 18
 dicembre 1997n. 472, da parte della societa', della responsabilita'
 per le sanzioni amministrative e tributarie eventualmente comunicate
 ai rappresentanti della societa';
       2. Modifiche ai regolamenti dei fondi a seguito
 dell'introduzione dell'Euro e dei nuovi Benchmark.
 
      Hanno diritto d'intervenire gli azionisti che abbiano
 effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'adunanza, il deposito delle azioni presso la cassa sociale o presso
 il Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., piazza Paolo Ferrari n. 10,
 Milano.
     Milano, 7 agosto 1998
        La Centrale Fondi S.p.a.Un consigliere: Franco Mugnai         
M-6926 (A pagamento).