Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti della UMS Generali Marine S.p.a. sono
 convocati presso la sede sociale in Genova, via San Bartolomeo degli
 Armeni, 17 in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29
 ottobre 1998 alle ore 12, in prima convocazione ed, occorrendo, per
 il giorno 30 ottobre 1998 alle ore 12, stesso luogo, in seconda
 convocazione per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Eventuali deliberazioni in merito all'incarico di revisione
 e certificazione del bilancio.
 
 
    Parte straordinaria:
     1. Modifica degli articoli dello statuto sociale:
         art. 10: modifica del termine di approvazione del bilancio ai
 sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
         art. 19: inserimento della possibilita' di utilizzo di
 strumenti di teleconferenza e videoconferenza per le riunioni del
 consiglio di amministrazione.
 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
 riunione, i loro certificati azionari presso la sede sociale dell'UMS
 Generali Marine S.p.a., in Genova, via San Bartolomeo degli Armeni,
 n. 17.
 
     Genova, 29 settembre 1998
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Giacomo Costa                  
A-1255 (A pagamento).