Convocazione assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea in Milano, presso la
sede della Borsa Italiana S.p.a., piazza degli Affari n. 6 per il
giorno 30 novembre 1998 alle ore 11, in prima convocazione ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2 dicembre 1998
stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione
di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice
civile; deliberazioni conseguenti;
2. Sanzioni amministrative per la violazione di norme
tributarie decreto legislativo n. 472/1997); deliberazioni
conseguenti.
Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica dell'art. 9 'Consiglio di
amministrazione' dello Statuto sociale. Proposte di modifiche degli
artt. 12 'Riunioni del Consiglio di amministrazione', 14 'Poteri del
Consiglio di amministrazione', 18 'Sindaci' dello Statuto sociale in
conformita' alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e relativi regolamenti di attuazione;
deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.
Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano richiesto
il rilascio di apposita certificazione ai rispettivi intermediari o
abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari ai sensi di
legge, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
presso la sede legale o la sede secondaria della societa', o presso
le seguenti casse incaricate: Banca Commerciale Italiana, Monte
Titoli S.p.a. per i titoli dalla stessa amministrati.
Copia delle relazioni degli amministratori sulle proposte di cui
ai punti 1 della Parte ordinaria ed 1 della Parte straordinaria
dell'ordine del giorno e' a disposizione del pubblico presso la sede
legale e la sede secondaria e la Borsa Italiana S.p.a.; coloro che ne
faranno richiesta potranno ottenerne copia a proprie spese.
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente e amministratore delegato: ing. Aldo Occari
M-8423 (A pagamento).
