Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Per il giorno 3 dicembre 1998, alle ore 12, presso la sede della
 societa' in Torino, via XX Settembre, 31, in prima convocazione ed,
 occorrendo, per il giorno 4 dicembre 1998, stessa ora e luogo, in
 seconda convocazione, e' indetta l'assemblea straordinaria degli
 azionisti per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifica degli articoli 1 (Denominazione), 4 (Oggetto), 17
 (Consiglio di amministrazione), 18 (Cariche sociali), 20 (Poteri del
 Consiglio), 21 (Riunioni e deliberazioni del Consiglio), 22 (Comitato
 esecutivo), 23 (Riunioni e deliberazioni del Comitato esecutivo), 24
 (Presidente), 25 (Rappresentanza legale e firma sociale), 26
 (Direttore generale), 27 (Collegio sindacale) e 28 (Bilancio e utili)
 dello Statuto sociale; numerazione dei commi di tutti gli articoli
 dello Statuto; deliberazioni conseguenti;
     2. Varie ed eventuali.
 
      Il deposito delle azioni per l'intervento in assemblea deve
 essere effettuato almeno cinque giorni prima della medesima presso la
 sede sociale.
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                 Il presidente: prof. Enrico Filippi                  
                                                                      
S-24349 (A pagamento).