Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria     
                                                                      
      Gli azionisti della societa' per azioni 'Italgelatine S.p.a.'
 sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della societa'
 in Santa Vittoria d'Alba, Strada Statale Alba, Bra n. 201, per il
 giorno 21 gennaio 1999 ore 15, ed occorrendo in seconda convocazione
 per il giorno 22 gennaio 1999, stesso luogo ed ora, per deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     Esame delle proposte di investimento formulate dal Consiglio;
     Varie ed eventuali,
       ed in assemblea straordinaria per il giorno 21 gennaio 1999 ore
 16, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 gennaio
 1999, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Aumento del capitale sociale da L. 1.700.000.000
 (unmiliardosettecentomilioni) a L. 10.200.000.000
 (diecimiliardiduecentomilioni).
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
 possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la sede
 sociale.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Lesina Sandra                             
S-66 (A pagamento).