Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria nel Salone
 Tridente della Fiera del Levante di Bari, Lungomare Starita, per il
 giorno 27 febbraio 1999, alle ore 9, in prima convocazione, e per il
 giorno 28 febbraio 1999, alle ore 9, in seconda convocazione, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio per l'esercizio 1998. Relazione degli
 amministratori sulla gestione. Relazione dei Collegio sindacale.
 Deliberazioni relative;
       2. Determinazione, ai sensi dell'art. 2389, 1. comma del Codice
 civile, del compenso spettante ai componenti il comitato esecutivo
 per l'anno 1999.
       3. Assunzione in via esclusiva da parte della societa', ai
 sensi dell'art. 11, comma 6. del decreto legislativo 18 dicembre 1997
 n. 472, del debito per le sanzioni amministrative che fossero
 irrogate agli amministratori della societa' stessa per i casi di
 violazione di norme tributarie dai medesimi commesse senza dolo o
 colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni e dell'onere delle
 eventuali spese legali di difesa;
       4. Proposta di rinunzia all'esercizio dell'azione di
 responsabilita' a carico degli amministratori e sindaci della ex
 Cassa Rurale ed Artigiana di Avigliano (art. 2393 del Codice civile);
     5. Nomina di consiglieri di amministrazione;
       6. Nomina del Collegio sindacale e designazione del presidente.
 Determinazione degli emolumenti per il triennio 1999-2001;
     7. Nomina del Collegio dei probiviri.
                                                                      
      Possono intervenire e votare all'assemblea, a termini dell'art.
 26 dello statuto sociale, solo i soci che risultano iscritti nel
 libro dei soci da almeno tre mesi ed abbiano depositato, almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per la riunione in prima
 convocazione, le azioni presso la sede o le dipendenze della
 Societa'. La Societa', verificata la regolare iscrizione del
 richiedente nel libro dei soci, emette un biglietto di ammissione
 nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.
     Bari, 27 gennaio 1999
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Marco Jacobini                         
                                                                      
S-1308 (A pagamento).