Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede della societa' in Bologna, via Enrico Mattei n. 106 in
 prima convocazione il giorno 22 marzo 1999 alle ore 12 ed occorrendo,
 in seconda convocazione il giorno 23 marzo 1999, stessi ora e luogo
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       l. Delibera ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge n. 72 del 19
 marzo 1983, di non reintegrazione della riserva di cui all'art. 6,
 comma 1, della stessa legge;
       2. Modifiche statutarie, in ossequio alle disposizioni
 contenute nel decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, con
 particolare riferimento agli articoli nn. 3 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 -
 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 -25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
 31 - 32; inserimento dei nuovi articoli nn. 29 - 31 - 32; conseguente
 rinumerazione degli articoli dello statuto; deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
 
      Per intervenire in assemblea gli azionisti richiederanno, almeno
 cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza per le azioni
 dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., le apposite
 certificazioni previste dall'art. 34 della Delibera Consob n. 11768
 del 23 dicembre 1998, il cui rilascio dovra' essere effettuato dai
 rispettivi intermediari.
      Gli azionisti titolari di azioni non dematerializzate dovranno
 depositarle, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per
 l'adunanza, presso la sede sociale o presso una delle seguenti casse
 incaricate: Banca Nazionale del Lavoro, Banca Antoniana Popolare
 Veneta, Rolo Banca 1473, Banca Commerciale Italiana, Banco di
 Sicilia.
      Il fascicolo con le relazioni del Consiglio di amministrazione,
 depositato ai sensi di legge presso la sede legale della societa' e
 presso la Borsa Italiana, sara' a disposizione di chiunque ne fara'
 richiesta.
     Bologna, 3 febbraio 1999
              Il presidente ed amministratore delegato:               
                     dott. Andrea Riffeser Monti                      
S-1855 (A pagamento).