Convocazione assemblea degli azionisti                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso lo studio del notaio Ambrosini dott. Dario in Brescia, via
 Moro n. 10, per il giorno 9 marzo 1999 alle ore 17, ed occorrendo, in
 seconda convocazione, il giorno 10 marzo 1999 alle ore 17 nello
 stesso studio per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta all'assemblea degli azionisti di aumentare il
 capitale sociale di un valore nominale complessivo di lire 2.000
 milioni mediante emissione di n. 200.000 (duecentomila) certificati
 azionari dal valore nominale di L. 10.000 (diecimila) cadauna con un
 sovrapprezzo di L. 10.000 (diecimila) per azione per un totale di
 lire 2.000 milioni di sovrapprezzo;
     2. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
 
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre
 1962, n. 1745, possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano
 depositato le azioni almeno cinque giorni prima, presso la sede
 sociale.
 
     Gussago, 29 gennaio 1999
                   Distillerie Franciacorta S.p.a.                    
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Antonio Gozio                             
S-2242 (A pagamento).