Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso l'Hotel Ricciardi, via Calvario n. 27 in
 Chiaromonte (PZ) per il giorno 19 marzo 1999 alle ore 10 in prima
 convocazione ed in seconda convocazione sempre presso l'Hotel
 Ricciardi, via Calvario n. 27 in Chiaromonte (PZ) il giorno 20 marzo
 1999 alle ore 10, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 1998 e relazioni del
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposta di variazione degli articoli 1, 4, 20 dello statuto
 sociale per l'avvenuto aumento di capitale sociale e conseguente
 inserimento nel 'Gruppo bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna'.
 
      Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il
 diritto di voto coloro che, cinque giorni prima di quello fissato per
 la riunione, abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale
 in Chiaromonte (PZ) o la dipendenza di Lauria (localita' Pecorone).
 Il socio puo' farsi rappresentare in assemblea da altra persona che
 non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'. La
 relativa delega deve essere scritta e deve contenere il nome del
 rappresentante.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           Il presidente: dott. Claudio Umberto Saule Calza           
S-2642 (A pagamento).