Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
I signori azionisti dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario
S.p.a. sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso i
locali siti in Roma, via Nazionale 191, per il giorno di lunedi', 26
aprile 1999, alle ore 15,30, in prima convocazione, e per il giorno
di martedi', 27 aprile 1999, stessi luogo ed ora, in eventuale
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Modifica degli articoli 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 30 e 32 dello statuto sociale
(con rinumerazione degli articoli 3, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27,
28 e 32); soppressione degli articoli 4, 5, 14, 23, 24, 26 e 31;
inserimento dei nuovi articoli 13, 21, 26 e 28; rinumerazione
dell'art. 2; soppressione del titolo con conseguente rinumerazione
dei titoli dal IV al X e modifica di intestazione dei titoli I, VI,
VII, VII e X. Approvazione di un nuovo testo di statuto.
Parte ordinaria:
1. Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
del Collegio sindacale, presentazione del bilancio d'impresa e del
bilancio consolidato al 31 dicembre 1993 e provvedimenti relativi.
Passaggio del fondo per acquisto azioni sociali a riserva legale;
2. Nomina di amministratori per il triennio 1999-2001, previa
determinazione del loro numero;
3. Determinazione degli emolumenti dei sindaci per il triennio
di durata del loro incarico;
4. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale
per il triennio 1999-2001;
5. Determinazione del compenso degli amministratori e del
Comitato esecutivo per il periodo 1. maggio 1999-30 aprile 2000;
6. Sanzioni amministrative per la violazione di norme
tributarie: deliberazioni ai sensi dell'art. 11, 6. comma, del
decreto legislativo n.472/1997. Deliberazioni inerenti e conseguenti
e conferimento di poteri.
Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, abbiano
richiesto intermediari autorizzati, per le azioni dematerializzate
accentrate in Monte Titoli S.p.a., il rilascio dell'apposita
certificazione di cui all'art.33 della delibera CONSOB n. 11768 del
23 dicembre 1998. Si rammenta che il diritto di intervento
all'assemblea relativo alle azioni non ancora dematerializzate e'
esercitabile esclusivamente previa consegna delle azioni presso un
intermediario autorizzato, in tempo utile rispetto ai termini sopra
indicati per consentire l'espletamento della procedura di
dematerializzazione prevista dalla citata delibera ed il rilascio
della relativa certificazione.
Ai sensi dell'art. 30 della delibera CONSOB n. 11520 del 1.
luglio 1998, si rende noto che quindici giorni precedenti l'assemblea
verra' messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e
presso la Borsa Italiana S.p.a., la relazione degli amministratori
sulle modifiche statutarie proposte.
I soci hanno la facolta' di ottenerne copia.
Roma, 10 marzo 1999
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Giuseppe Castiglione
S-3622 (A pagamento).
Errata corrige G.U. n. 074 del 1999
Nell'avviso S-3622 riguardante ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO
FONDIARIO S.p.a. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16
marzo 1999 alla pag. 4:
1) alla riga 23 dove e' scritto: '... soppressione del titolo
con conseguente rinumerazione ...' si deve leggere: '... soppressione
del titolo III con conseguente rinumerazione ...';
2) alla riga 25 dove e' scritto: '... VI, VII, VII e X ...' si
deve leggere: '... VI, VII, VIII e X ...';
3) alla riga 28 dove e' scritto: '... al 31 dicembre 1993 ...'
si deve leggere: '... al 31 dicembre 1998 ...';
4) alla riga 42 dove e' scritto: '... abbiano richiesto
intermediari ...' si deve leggere: '... abbiano richiesto agli
intermediari ...'.
Invariato il resto.
C-7436.
