Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale
 ordinaria presso la sede della societa' in Monsano, via Toscana n. 32
 per il giorno 30 aprile 1999 alle ore 11, in prima convocazione ed,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 1999,
 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1998; relazio-ne
 sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni
 conseguenti;
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa
 determinazione del numero dei componenti lo stesso e determinazione
 dei relativi compensi;
       3. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione e
 determinazione del relativo compenso;
     4. Nomina del Collegio sindacale.
 
 
      Per la nomina dei componenti il Collegio sindacale potranno
 essere depositate liste di candidati presso la sede della societa',
 almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima
 convocazione dell'assemblea, dagli azionisti che, da soli o insieme
 ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di
 voto rappresentanti almeno il 5% del capitale con diritto di voto
 nell'assemblea ordinaria.
      Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato,
 saranno depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
 accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria
 responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di
 incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente e
 statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la
 quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sara'
 considerata come non presentata.
      Non potranno essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano
 gia' incarichi di sindaco in altre cinque societa' quotate, con
 esclusione delle societa' controllanti e controllate della SICC
 S.p.a., o che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla
 normativa vigente.
      La relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione con
 le relative proposte di deliberazione, riguardanti le materie poste
 all'ordine del giorno, sara' depositata, nei termini di legge, presso
 la sede della societa' e presso la Borsa Italiana S.p.a., a
 disposizione del pubblico; i soci hanno facolta' di ottenerne copia.
      Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che
 presenteranno le specifiche certificazioni previste dall'art. 34
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, per le azioni
 dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., rilasciate dai
 rispettivi 'intermediari'.
      Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate,
 per intervenire all'assemblea, dovranno depositare, almeno cinque
 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, le azioni presso la
 sede della societa' oppure presso le seguenti casse incaricate: Monte
 Titoli S.p.a.; Banca delle Marche S.p.a.; Banca Popolare di Ancona;
 Cariverona Banca S.p.a.; Ambrosiano Veneto; Banca Commerciale
 Italiana.
      All'inizio dei lavori sara' proposto all'assemblea di permettere
 che esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistano
 alla riunione.
      Fatta salva l'approvazione assembleare di cui sopra i predetti
 sono invitati ad assistere.
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                    Il presidente: Alfiero Latini                     
S-4311 (A pagamento).