Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria presso gli uffici de La Fondiaria Assicurazioni S.p.a. in
 Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 13, per il 29 aprile 1999 alle
 ore 10,30, in prima convocazione ed occorrendo per il 30 aprile 1999,
 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Riduzione delle riserve di rivalutazione monetaria di cui
 alla legge n. 576/1975 ed alla legge n. 72/1983.
 
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 1998. Relazione del Consiglio di
 amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
       2. Nomina di amministratori, previa determinazione del loro
 numero;
       3. Fissazione del compenso al Consiglio di amministrazione per
 l'esercizio 1999;
       4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il
 triennio 1999/2000/2001 e determinazione dei relativi compensi;
       5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del
 bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e di revisione
 contabile limitata della relazione semestrale per il triennio
 2000/2001/2002. Determinazione del corrispettivo spettante alla
 societa' di revisione.
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie
 in possesso di 'Certificazione' rilasciata ai sensi dell'art. 34
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 da Intermediario
 aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
      Si rammenta ai possessori di azioni La Fondiaria Assicurazioni
 S.p.a. non accentrate presso Monte Titoli S.p.a. che l'esercizio dei
 diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente
 previa consegna degli stessi ad un Intermediario per l'immissione nel
 sistema di gestione accentrata,
      Si rammenta inoltre che, in relazione al punto 4 dell'Ordine del
 giorno della parte ordinaria, ai fini della nomina del Collegio
 sindacale gli azionisti hanno diritto di presentare una lista nei
 termini, secondo le modalita' e con i limiti di cui all'art. 32 dello
 Statuto sociale; si precisa pertanto che le liste contenenti i
 nominativi dei candidati dovranno essere depositate presso la sede
 sociale, almeno 5 giorni precedenti la data fissata, in prima
 convocazione, per l'assemblea, da azionisti aventi diritto di
 intervenire all'assemblea che, da soli o insieme ad altri azionisti
 che concorrono alla presentazione della stessa lista, rappresentino
 almeno il 2% del capitale rappresentato da azioni ordinarie.
      La documentazione relativa all'ordine del giorno verra' messa a
 disposizione del pubblico nei termini e con le modalita' previsti
 dalla normativa vigente.
     Firenze, 22 marzo 1999
 
                 p. La Fondiaria Assicurazioni S.p.a.                 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                  Il presidente: dott. Alberto Pecci                  
S-4804 (A pagamento).