Gli azionisti della Banca di Imola, Societa' per azioni, sono 
 convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 
 di lunedi' 26 aprile 1999 alle ore 16 presso i locali del 'ridotto' 
 del Teatro Comunale di Imola, piazza Abate Ferri n. 1 Imola ed 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di martedi' 27 
 aprile 1999 alle ore 22, presso la sede legale in Imola, via Emilia 
 n. 196, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio 1998: relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni conseguenti; 
       2. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione all'acquisto 
 e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 
 2357-ter del Codice civile; 
       3. Conferimento incarico per la revisione contabile del 
 bilancio della Banca; 
       4. Determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio di 
 amministrazione. 
 
      L'assemblea sara' validamente costituita in prima convocazione 
 con l'intervento in proprio, per rappresentanza o delega, di 
 azionisti che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale, ed 
 in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale 
 rappresentata dagli azionisti intervenuti. 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, a norma 
 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque 
 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione, abbiano 
 depositato almeno una azione presso la sede sociale o presso una 
 qualsiasi delle filiali della societa', oppure presso la Cassa di 
 Risparmio di Ravenna o filiali della stessa. 
 
     Imola, 15 marzo 1999 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Alberto Domenicali                   
                                                                      
S-5047 (A pagamento).