Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
 sede sociale in Milano, corso Italia n. 23, per il giorno 19 aprile
 1999, alle ore 12, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
 convocazione per il giorno 20 aprile 1999, stessi luogo ed ora, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1998; relazioni del
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni
 inerenti e conseguenti;
       2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli
 esercizi 1999, 2000 e 2001.
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato i loro titoli, almeno cinque giorni prima della data
 fissata per l'assemblea, presso la sede sociale o presso le seguenti
 casse incaricate: Rasbank - UniCredito Italiano.
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Lucio Rondelli                  
                                                                      
S-5536 (A pagamento).