I signori azionisti sono convocati in assemblea - parte  
 ordinaria e parte straordinaria - per il giorno 30 aprile 1999, alle  
 ore 10, in Roma via Ostiense n. 333, presso la sede legale della  
 Cofathec Servizi S.p.a., in prima convocazione ed occorrendo, per il  
 giorno 17 maggio 1999, stessi ora e luogo, in seconda convocazione,  
 per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Integrazione componenti del Consiglio di amministrazione;  
     2. Integrazione componenti del Collegio sindacale;  
       3. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1998 e relazione sulla  
 gestione del Consiglio di amministrazione;  
       4. Relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 1998 del  
 Collegio sindacale e della societa' di Revisione Deloitte & Touche;  
       5. Approvazione della clausola di tutela e garanzia deliberata  
 dal Consiglio di amministrazione del 20 novembre 1998;  
       6. Approvazione della proposta 'Manleva di responsabilita'  
 degli amministratori per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 1997 e 31  
 dicembre 1998.  
 
 
    Parte straordinaria:  
     1. Modifiche statutarie.  
 
 
      Possono intervenire i soci che hanno depositato le azioni presso  
 la sede della societa' nei termini di legge.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato e direttore generale:            
                            Aldo Molinari                             
                                                                      
S-9986 (A pagamento).