Gli azionisti portatori di azioni ordinarie della Banca
Commerciale Italiana sono convocati in assemblea ordinaria - indetta
ai sensi dell'art. 2367 del Codice civile su richiesta di azionisti
complessivamente portatori di oltre il 22% del capitale sociale - il
giorno 19 giugno 1999 alle ore 10, in Milano, piazza Belgioioso n. 1,
ed eventualmente in seconda adunanza il giorno 21 giugno 1999, nello
stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Revoca degli amministratori;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
amministrazione e nomina di amministratori;
3. Compensi al Consiglio di amministrazione e al comitato
esecutivo.
Possono partecipare all'assemblea ordinaria i titolari di azioni
aventi diritto a voto in possesso di certificazione rilasciata ai
sensi dell'art. 85 comma 4. del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata Monte Titoli S.p.a.
I signori azionisti titolari di azioni non ancora
dematerializzate, dovranno, ai fini del rilascio della predetta
certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per
la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della citata delibera
Consob, almeno cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea.
Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, il socio puo'
farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 12,
2. comma dello Statuto e dell'art. 2372 del Codice civile.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei
termini prescritti. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
14 mggio 1999
p. il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Luigi Lucchini
S-13486 (A pagamento).
