Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I signori soci sono convocai in assemblea ordinaria per il 
 giorno 25 giugno 1999 alle ore 15 a Sarego (VI) presso la sede legale 
 in via A. Pompele n. 4 ed in seconda convocazione per il giorno 28 
 giugno 1999 stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio di chiusura al 31 dicembre 1998 
 composto da stato patrimoniale e relativo conto economico, della nota 
 integrativa, delle relazione sulla gestione dell'esercizio 
 predisposta dagli amministratori; 
     2. Destinazione della perdita di esercizio 1998; 
       3. Determinazione del compenso ai componenti il Consiglio di 
 amministrazione per l'anno 1999; 
       4. Liberazione dei consiglieri da responsabilita' relative 
 all'espletamento delle loro mansioni ai sensi dell'art. 11, comma 6, 
 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano 
 depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali hanno diritto di 
 voto, presso la sede sociale. 
      Il biglietto assembleare rilasciato per la prima convocazione e' 
 valido anche per la seconda. 
  Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farvisi 
 rappresentare con delega scritta da qualsiasi altra persona che non 
 sia, tuttavia, amministratore o sindaco effettivo o dipendente della 
 societa', o delle societa' controllate, fermi restando gli altri 
 divieti di legge. 
     Sarego, 27 maggio 1999 
                    Cartotecnica Montebello S.p.a.                    
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                          rag. Franco Cangi                           
C-15310 (A pagamento).