Convocazione assemblea straordinaria                 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  
 presso gli uffici della societa' Olivetti S.p.a. in Milano, via  
 Lorenteggio n. 257 per il giorno 8 luglio 1999 alle ore 18,15 in  
 prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il  
 giorno 9 luglio 1999 stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Delibera fusione per incorporazione di:  
       'Caristel S.r.l.' in 'Olivetti Information Services S.p.a.',  
     e di:  
         'Olivetti Information Services S.p.a.', 'Telemedia  
 Engineering S.r.l.', 'Systena S.r.l.', 'PBS S.p.a.' in 'OiS Italia  
 S.p.a.';  
     2. Modifica denominazione sociale, art. n. 1 statuto sociale;  
     3. Integrazione oggetto sociale, articolo n. 2 statuto sociale:  
       4. Modifica articolo n. 16 statuto sociale (convocazione del  
 Consiglio di amministrazione e riunioni in videoconferenza e/o  
 teleconferenza).  
 
    Deposito dei titoli a norma di legge presso la sede sociale.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente e amministratore delegato:               
                         ing. Adriano De Luca                         
S-15479 (A pagamento).