I signori azionisti della Alma Mater S.p.a. sono convocati in 
 assemblea ordinaria e straordinaria il 30 giugno 1999 alle ore 10 in 
 Napoli c/o la sede sociale, in prima convocazione ed occorrendo il 9 
 luglio 1999 stessa ora e luogo in seconda convocazione con il 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Provvedimenti ex art. 2364 del Codice civile 1. comma punti 
 1, 2 e 3; 
       2. Determinazione compensi al presidente del Consiglio di 
 amministrazione ed al comitato esecutivo, se istituito. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di inserimento nel 1. comma dell'art. 3 dello 
 statuto sociale del numero civico attribuito; 
       2. Proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto sociale per 
 meglio regolamentare le modalita' di offerta in prelazione delle 
 azioni poste in vendita; 
       3. Proposta di modifica degli artt. 8 e 9 dello statuto sociale 
 al fine di prevedere la decadenza dell'intero Consiglio quando viene 
 a mancare la maggioranza degli amministratori e di precisare le 
 competenze del Consiglio di amministrazione; 
       4. Proposta di modifica degli artt. 10 e 11 dello statuto 
 sociale al fine di eliminare la figura del vice presidente, di 
 prevedere la delega anche ad uno o due amministratori delegati, di 
 fissare nuove modalita' di determinazione di compensi annuali in 
 misura fissa per il Consiglio di amministrazione ed il comitato 
 esecutivo, se istituito, e di prevedere piu' precise modalita' di 
 convocazione e di funzionamento del Consiglio di amministrazione. 
       5. Proposta di modifica degli artt. 12 e 13 dello statuto 
 sociale al fine di eliminare la figura del supervisore amministrativo 
 ed il relativo compenso; 
       6. Proposta di modifica dell'art. 14 dello statuto sociale per 
 inserire la esclusione del divieto di concorrenza di cui all'art. 
 2390 del Codice civile; 
       7. Proposta di modifica dell'art. 21 dello statuto sociale al 
 fine di prevedere una partecipazione agli utili soltanto all'Organo 
 delegato. 
 
      Deposito delle azioni a norma di legge e di statuto presso le 
 casse sociali. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Aurelio Crispino                        
                                                                      
S-16337 (A pagamento).