Con atto ricevuto dal notaio di Milano Lodovico Barassi il 15
 giugno 1999 n. 79742/19667 di repertorio, in attuazione e secondo le
 modalita' indicate nel progetto di fusione approvato dai consigli di
 amministrazione e dalle assemblee delle due banche, e' stata attuata
 la fusione tra le societa' Banca Popolare di Milano societa'
 cooperativa a. r.l. e Banca 2000 S.p.a., mediante incorporazione
 della Banca 2000 S.p.a. nella Banca Popolare di Milano societa'
 cooperativa a r.l.
    La fusione e' stata attuata:
       con annullamento senza sostituzione delle n. 54.181.289 azioni
 della incorporata Banca 2000 S.p.a. possedute dalla incorporante
 Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l.;
       con annullamento senza sostituzione delle n. 662.065 azioni
 della incorporata Banca 2000 S.p.a. per le quali, e' stato esercitato
 il diritto di recesso;
       con attuazione per L. 5.974.020.000 dell'aumento del capitale
 sociale della incorporante deliberato a servizio della fusione,
 aumento eseguito mediante l'emissione di n. 1.194.804 nuove azioni
 della Banca Popolare di Milano, del, valore nominale di L. 5.000
 cadauna, destinate ai possessori delle n. 9.956.646 azioni Banca 2000
 in circolazione (con esclusione di quelle per le quali e' stato
 esercitato il diritto di recesso), nel rapporto di n. 12 azioni Banca
 Popolare di Milano ogni n.100 azioni Banca 2000.
 
      Le azioni Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. emesse, in
 relazione all'aumento del capitale, ai fini della effettuazione del
 concambio secondo il rapporto deliberato di n. 12 azioni Banca
 Popolare di Milano soc. coop. a. r.l. ogni 100 azioni Banca 2000
 S.p.a., sono state messe a disposizione degli aventi diritto a
 partire dal giorno successivo a quello di efficacia della fusione
 dietro consegna dei certificati azionari della societa' incorporata
 agli sportelli della Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l.,
 muniti di cedola regolare.
      Le azioni di nuova emissione della Banca Popolare di Milano in
 concambio ai possessori di azioni Banca 2000 avranno godimento 1.
 gennaio 1999.
      Le operazioni della Banca 2000 saranno imputate al bilancio
 della Banca Popolare di Milano a decorrere dal l. gennaio 1999, anche
 agli effetti fiscali.
      La fusione ha avuto effetto verso i terzi a partire dalle ore 24
 del25 giugno 1999, dopo l'esecuzione delle iscrizioni al Registro
 delle Imprese previste dall'articolo 2504 del Codice civile.
      L'atto di fusione e' stato iscritto al registro delle imprese di
 Roma in data 22 giugno 1999 per la Banca 2000 S.p.a. e al registro
 delle imprese di Milano in data 24 giugno 1999 per la Banca Popolare
 di Milano soc. coop. a r.l.
 
       p. Banca Popolare di Milano societa' cooperativa a r.l.        
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      dott. Paolo Giorgio Bassi                       
                                                                      
M-6392 (A pagamento).