I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso gli uffici di Banca Intesa S.p.a. in Milano via
 Verdi n. 2, per il giorno 10 settembre 1999 alle ore 12,20, in prima
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10
 settembre 1999, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Nomina amministratore;
       2. Integrazione incarico a societa' di revisione per gli
 esercizi 1999-2000.
 
    Parte straordinaria:
       1. Modifica della denominazione sociale e conseguente
 variazione dell'art. 1 dello statuto;
     2. Conferimento poteri.
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano
 effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'adunanza, il deposito delle azioni presso la cassa sociale o presso
 la cassa incaricata Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., piazza Paolo
 Ferrari, 10, Milano.
     Milano, 26 luglio 1999
                         Ambrofid Sim S.p.a.                          
                  Il presidente: dott. Mario Casarin                  
                                                                      
M-6604 (A pagamento).