I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria presso la sede di Milano dell'Associazione Bancaria
 Italiana, via della Posta n. 3, Milano, per il giorno 14 settembre
 1999 alle ore 20,30, in prima convocazione ed occorrendo per il
 giorno 15 settembre 1999, alle ore 14, in seconda convocazione per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     Modifiche dell'art. 1 dello statuto sociale.
 
 
    Parte ordinaria:
       1. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di
 amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale;
       2. Nomina di amministratori previa determinazione della loro
 durata in carica;
       3. Rideterminazione del compenso annuale agli amministratori
 per l'esercizio 1999;
       4. Nomina di due sindaci effettivi e determinazione del loro
 compenso, ai sensi della prima norma transitoria dello statuto
 sociale.
 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che
 abbiano depositato, ai sensi di legge, i titoli almeno cinque giorni
 prima di quello fissato per l'adunanza, presso le casse incaricate:
 S.I.A. S.p.a., viale Certosa n. 218 - Milano e Monte Titoli S.p.a.,
 via Mantegna n. 6 - Milano, per i titoli dalla stessa amministrati.
                            S.I.A. S.p.a.                             
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            L'amministratore delegato: dott. Renzo Vanetti            
                                                                      
M-6801 (A pagamento).