Estratto della delibera di fusione(ex art. 2502-bis del Codice civile)
a) L'assemblea straordinaria degli azionisti della New Box
S.p.a., con deliberazione del 29 giugno 1999 risultante dal verbale
n. 58115 di rep. del notaio Giovanni Rizzi di Vicenza, omologata dal
Tribunale di Vicenza con decreto del 29 luglio 1999 e iscritta presso
il registro delle imprese di Vicenza il 18 agosto 1999; e
b) L'assemblea straordinaria dei soci della Indim S.r.l., con
deliberazione del 29 giugno 1999 risultante dal verbale n. 58118 di
rep. del notaio Giovanni Rizzi di Vicenza, omologata dal Tribunale di
Vicenza con decreto del 29 luglio 1999 ed iscritta presso il registro
delle imprese di Vicenza il 20 agosto 1999; e
c) L'assemblea straordinaria degli azionisti della S.C.A. -
Industria Scatolame Metallico S.p.a., con deliberazione del 29 giugno
1999 risultante dal verbale n. 58117 di rep. del notaio Giovanni
Rizzi di Vicenza, omologato dal Tribunale di Torino con decreto del
22 settembre 1999 e regolarmente iscritta presso il registro delle
imprese di Torino; e
d) L'assemblea straordinaria dei soci della S.T.C. S.r.l., con
deliberazione del 29 giugno 1999 risultante dal verbale n. 58116 di
rep. del notaio Giovanni Rizzi di Vicenza, omologata dal Tribunale di
Vicenza con decreto del 29 luglio 1999 ed iscritta presso il registro
delle imprese di Vicenza il 18 agosto 1999,
hanno deliberato la 'fusione mediante incorporazione diretta'
delle societa' Indim S.r.l. e S.C.A. - Industria Scatolame Metallico
S.p.a. e la 'fusione mediante incorporazione inversa' della
controllante S.T.C. S.r.l. (tutte società incorporande), nella New
Box S.p.a. (società incorporante).
La New Box S.p.a. possiede l'intero capitale sociale della Indim
S.r.l. e della S.C.A. - Industria Scatolame Metallico S.p.a.; la
societa' incorporanda S.T.C. S.r.l. possiede il 100% del capitale
sociale della incorporante New Box S.p.a. Ai soci della incorporanda
S.T.C. S.r.l. verranno attribuite tutte le azioni rappresentanti
l'intero capitale sociale della incorporante New Box S.p.a., nelle
stesse proporzioni delle quote di capitale sociale che essi
deterranno nella S.T.C. S.r.l. al momento in cui la fusione avrà
effetto. La fusione e' stata deliberata come segue:
1. Societa' partecipanti alla fusione:
a) societa' incorporante: New Box S.p.a.;
b) societa' incorporande: Indim S.r.l.; S.C.A. - Industria
Scatolame Metallico S.p.a.; S.T.C. S.r.l.
2. L'atto costitutivo e lo statuto della societa' incorporante
non subiranno modificazioni per effetto della fusione. Prima della
stipula dell'atto di fusione, peraltro, l'assemblea degli azionisti
della società incorporante potrà liberamente deliberare l'aumento del
capitale sociale, la ridenominazione del capitale sociale e delle
azioni in Euro ed altre modifiche statutarie.
3. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai numeri 3,
4 e 5 dell'art. 2501-bis del Codice civile, ai sensi dell'art.
2504-quinquies del Codice civile.
4. Gli esercizi sociali delle societa' partecipanti alla fusione
chiudono al 31 dicembre di ogni anno. La fusione e' effettuata sulla
base dei bilanci al 31 dicembre 1998. Le operazioni delle società
partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della
incorporante a decorrere dal giorno 1 (uno) gennaio 1999
(millenovecentonovantanove), anche agli effetti fiscali ed in ogni
caso dal giorno 1. gennaio dell'anno solare in cui avrà effetto la
fusione, ex art. 2504-bis del Codice civile.
5. Non e' previsto alcun trattamento riservato a particolari
categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni.
6. Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
p. New Box S.p.a.
Il presidente: rag. Ottaviano Lucatello
p. Indim S.r.l.
L'amministratore unico: rag. Mauro Bonetto
p. S.C.A. - Industria Scatolame Metallico S.p.a.
Il presidente: rag. Ottaviano Lucatello
p. S.T.C.
L'amministratore unico: rag. Ottaviano Lucatello
S-23720 (A pagamento).
