Estratto della delibera di fusione(adempimenti previsti dall'art.   
                     2502-bis del Codice civile)                      
                                                                      
      Agli effetti dell'art. 2502-bis del Codice civile si rende noto
 che la societa' Fintitan S.r.l. con delibera in data 10 giugno 1999 a
 rogito notaio Carlo Candiani di Venezia, regolarmente omologata, con
 atto n. 2311/1999 di rep. depositato presso il registro delle imprese
 di Venezia in data 11 ottobre 1999 al n. prot. 33449/1999 ed iscritto
 in data 11 ottobre 1999, e la società Veneta Cementi S.r.l. con
 delibera in data 10 giugno 1999 a rogito notaio Carlo Candiani di
 Venezia, regolarmente omologata, con atto n. 2488 di rep. depositato
 presso il registro delle imprese di Vicenza in data 3 settembre 1999
 al n. prot. 34341/1999 ed iscritto in data 3 settembre 1999,
       hanno deliberato di fondersi approvando il relativo progetto di
 fusione che prevede l'incorporazione di Fintitan S.r.l. in Veneta
 Cementi S.r.l. che contestualmente ha deliberato la modifica della
 denominazione sociale in Fintitan S.r.l. ed il trasferimento della
 sede sociale da Vicenza, Stradella dell'Isola n. 1 a Venezia
 Marghera, via delle Industrie n. 54.
 
    Come da delibera.
    1. Societa' partecipanti alla fusione:
       1.1 societa' incorporante: Veneta Cementi S.r.l., società
 unipersonale, con sede in Vicenza, Stradella dell'Isola n. 1,
 capitale sociale L. 210.000.000 interamente versato, iscritta presso
 il Tribunale di Vicenza al registro delle imprese al n. 24268, codice
 fiscale n. 02127020242;
       1.2 societa' incorporanda: Fintitan S.r.l., società
 unipersonale, con sede in via delle Industrie n. 54, Venezia
 Marghera, capitale sociale L. 20.000.000 interamente versato,
 iscritta presso il Tribunale di Venezia al registro delle imprese n.
 39908, codice fiscale n. 01905330245.
 
      2. Forma della fusione: la societa' Veneta Cementi S.r.l.
 detiene il 100% del capitale sociale di Fintitan S.r.l. pertanto si
 avrà una fusione per incorporazione senza alcun aumento di capitale
 da parte dell'incorporante. L'operazione di fusione rientra quindi
 nella previsione dell'art. 2504-quinquies del Codice civile.
      3. Data a decorrere dalla quale le operazioni della societa'
 incorporanda sono imputate al bilancio della società incorporante: ai
 sensi dell'art. 2501-bis, comma 1, punto 6), si stabilisce che le
 operazioni della società Fintitan S.r.l. saranno imputate al bilancio
 di Veneta Cementi S.r.l. a partire dalla data di inizio
 dell'esercizio in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni di cui
 all'art. 2504 del Codice civile.
      4. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o agli
 amministratori: ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 1, punti 7) ed 8),
 si segnala che l'operazione di fusione per incorporazione della
 societa' Fintitan S.r.l. nella società Veneta Cementi S.r.l. non darà
 luogo a particolari trattamenti riservati a categorie di soci ne'
 particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società
 partecipanti alla fusione.
      5. Disposizioni conclusive: ai sensi dell'art. 2504-quinquies
 del Codice civile il presente progetto di fusione non contiene le
 indicazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) del primo comma dell'art.
 2501-bis del Codice civile, essendo relativo ad una fusione per
 incorporazione di societa' interamente posseduta dalla società
 incorporante.
 
                        Veneta Cementi S.r.l.                         
               Il Consigliere delegato: Sylla Afroditi                
                                                                      
                           Fintitan S.r.l.                            
               Il Consigliere delegato: Sylla Afroditi                
                                                                      
S-23947 (A pagamento).