I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 19 gennaio 2000, ore 15, presso gli
 uffici in Milano, corso Venezia 12, ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno 20 gennaio 2000, medesimi ora e luogo, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Delibere di cui all'art. 2364, punto 2), Codice civile:
     2. Delibere di cui all'art. 2364, punto 3), Codice civile;
     3. Revoca di poteri al cessato direttore generale.
 
    Parte straordinaria:
       Proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo
 di L. 7.000.000.000, in parte in forma gratuita ed in parte a
 pagamento, modalita'; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto
 sociale.
 
      Deposito delle azioni nei termini di legge presso la sede
 legale, presso la Cariplo, agenzia n. 61 di Milano, e presso la Banca
 Antoniana Popolare Veneta, sede di Milano.
 
      D'ordine del presidente del Consiglio di amministrazione:       
                   Un sindaco: dott. Laura Camagni                    
                                                                      
M-9232 (A pagamento).